Filter de resultaten

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

747 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
747 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord faillissementsfraude.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 11-3-2024
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Hof veroordeelt een van de leiders van een criminele organisatie die zich bezighield met het overtreden van de Wet op de kansspelen tot een taakstraf voor de duur van 200 uren. Geen...
Datum uitspraak: 1-3-2024
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De verdachte heeft zich als bestuurder van een stichting, in de functie van voorzitter, schuldig gemaakt aan verduistering van € 112.190,00 aan subsidiegelden. Er is sprake van...
Datum uitspraak: 27-2-2024
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

IB/PVV. Vereiste aangifte. Omkering en verzwaring van de bewijslast. Redelijke schatting?
Datum uitspraak: 20-2-2024
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Medeplegen van faillissementsfraude (artikel 343 (oud) Wetboek van Strafrecht ). Onttrekking van bijna 3 miljoen euro aan de boedel, bevoordeling van een schuldeiser en niet voldoen aan...
Datum uitspraak: 20-2-2024
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Medeplegen van faillissementsfraude (artikel 343 (oud) Wetboek van Strafrecht ). Onttrekking van bijna 3 miljoen euro aan de boedel, bevoordeling van een schuldeiser en niet voldoen aan...
Datum uitspraak: 30-1-2024
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Mega Canyon Day. Accijnsfraude in georganiseerd verband gedurende 1,5 jaar. Niet onder de accijnsregeling betrokken smeerolie werd ingekocht in België, waarna deze in Nederland op...
Datum uitspraak: 30-1-2024
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Mega Canyon Day. Accijnsfraude in georganiseerd verband gedurende 1,5 jaar. Niet onder de accijnsregeling betrokken smeerolie werd ingekocht in België, waarna deze in Nederland op...
Datum uitspraak: 5-12-2023
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Schuldwitwassen. Uit het dossier blijkt niet dat de verdachte de witgewassen geldbedragen heeft aangewend om er zelf beter van te worden. Zij is door haar vader gebruikt (vader is...
Datum uitspraak: 5-12-2023
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Schuldwitwassen. Uit het dossier blijkt niet dat de verdachte de witgewassen geldbedragen heeft aangewend om er zelf beter van te worden. Hij is door zijn vader gebruikt (vader is...
Datum uitspraak: 5-2-2024
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

WOO; fraudemeldingen; verweerder had per document of per alinea van een document moeten beoordelen en motiveren waarom dat document of die alinea niet openbaar kan worden gemaakt;...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature